Artificial intelligence, the link between databases and the fight against corruption. Mexico case

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20983/reij.2025.1.6

Keywords:

anti-corruption, artificial intelligence, open data, transparency

Abstract

Within the framework of Mexican regulations on transparency and anti-corruption, two large open databases have been institutionalized for the three levels of government, the National Transparency Platform (ntp) and the National Digital Platform (ndp). Despite the government efforts to integrate these open databases with information of general interest, no favorable impact is observed on the perception of corruption. This is why this document aims to identify the significance and operational challenges of the ntp and the ndp to establish itself as anti-corruption tools. In this sense it will be pertinent to carry out a documentary investigation, emphasizing the operational aspects, highlighting the viability of the use of artificial intelligence to assist the authorities in matters of administrative responsibility in the tasks of preventing, identifying and punishing offenses, administrative actions and acts of corruption, based on analyzing large amounts of publicly available data.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ana Josefina Bello Jiménez, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Miembro del SNII Nivel I. Experiencia en el servicio público en materia de transparencia. Actualmente realiza una estancia posdoctoral académica por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), antes Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), en INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.

References

Banco Interamericano de Desarrollo. (2023). ¿Qué funciona para generar impacto en el control de la corrupción? El rol de la inteligencia artificial. https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/el-rol-de-la-inteligencia-artificial-en-el-control-de-la-corrupcion/

Capdeferro Villagrasa, O. (2020). La inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción y el fraude. https://www.uv.es/catedra-pagoda/es/actualidad/la-inteligencia-artificial-lucha-corrupcion-fraude-oscar-capdeferro-1286053802801/Novetat.html?id=1286153695744

Comisión Europea (ce). (s.f.). Herramienta Arachne para evaluar el riesgo. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=es

-----. (2021). Sistema de Alerta Rápida saler.https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/library-good-practices-and-case-studies/good-practices/saler-rapid-alert-system_es#contexto-y-objetivos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum). (Última reforma: 15-09-2024). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai). (2017). Copias certificadas, como modalidad de entrega en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en los archivos del sujeto obligado. Segunda Época. Clave de control: SO/006/2017. http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/INAI_2E_SO_006_2017_CriterioInterpretacion_V_R.docx

-----. (2022). El abc de la transparencia proactiva. https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoytransparencia/wp-content/uploads/2023/08/ABC_de-la-transparencia_1.pdf

Ley General de Archivos (lga). (Última reforma: 19-01-2023). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA.pdf

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (lgpdppso). (26-01-2017). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

Ley General de Responsabilidades Administrativas (lgra). (Última reforma: 27-12-2022). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (lgsna). (Última reforma: 20-05-2021). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (lgtaip). (Última reforma: 20-05-2021). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

Organización de las Naciones Unidas (onu). (s.f.). Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (sesna). (s. f.). ¿Cómo funciona la Plataforma Digital Nacional? https://drive.google.com/file/d/1YbkcDrRoscIUJtEiyM55GCliHsW22TkK/view

-----. (2018). Primera sesión del Grupo Asesor de la Plataforma Digital Nacional. 30 de agosto de 2018. https://www.gob.mx/sesna/documentos/plataforma-digital-nacional-173660

-----. (2024). Declaratoria de inicio de funciones del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional, previsto en el artículo 49, fracción i de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5729579&fecha=05/06/2024#gsc.tab=0

-----. (2024). Plataforma Digital Nacional. https://www.plataformadigitalnacional.org

Secretaría de la Función Pública. (s. f). Análisis del Modelo de la Plataforma Digital Nacional.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287852/2-PDN_W.pdf

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (snt). (Última reforma: 28-02-2024). Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción iv del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. https://snt.org.mx/wp-content/uploads/Lineamientos-Tecnicos-Generales-Version-Integrada.pdf

-----. (2024). Plataforma Nacional de Transparencia. https://www.plataformadetransparencia.org.mx

Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn). (2016). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10.a Época. Tesis 2.a lxxxiv/2016 (10.a). Registro digital 2012524. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012524

-----. (2019). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10.a Época. Tesis 2.a xxxiv/2019 (10.a). Registro digital 2020024. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020024

-----. (2019). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10.a Época. Tesis 2.a xxxv/2019 (10.a). Registro digital 2020025. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020025

-----. (2019). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 10.a Época. Tesis 2.a xxxv/2019 (10.a). Registro digital 2020025. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020025

-----. (2021). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 11.a Época. Tesis I.3o.C.450 C (10.a). Registro digital 2023779. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023779

-----. (2021). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 11.a Época. Tesis I.4o.A.5 A (11.a). Registro digital 2023930. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023930

Transparencia Internacional. (2024). Índice de Percepción de la Corrupción. https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/mex

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf). (2016). Gaceta de Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Quinta Época. Jurisprudencia 19/2016.

Published

2025-01-27